Жители сразу нескольких стран получали заманчивые предложения заработка, доступного сразу после обучения торгам на валютном рынке. Особенно охотно на них откликались люди в поиске работы, становясь главной целью организаторов и участников преступного сообщества. В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 миллионов рублей.
По версии следствия, для привлечения и хищения денег граждан России и других государств организаторы сообщества создали брокерскую онлайн-платформу. При этом лицензии на брокерскую деятельность у этой площадки не было, а Банк России внес ее в список запрещенных участников рынка ценных бумаг.
С помощью симулятора торговли сообщники имитировали успешность сделок обучаемых, вводили людей в заблуждение и убеждали внести на торговые счета деньги, в том числе взятые в кредит. Однако впоследствии эти средства поступали на подконтрольные руководству организации криптокошельки.
Помимо прочего, директор якутского подразделения сообщества сотрудничал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали в одобрении кредитов клиентам, по большей части не имевшим постоянного источника дохода.
Противоправная деятельность преступного сообщества пресечена моими коллегами из УБК МВД России во взаимодействии с МВД по Республике Саха (Якутия) и региональным Управлением ФСБ России.
Судом на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 31 миллиона рублей.
В настоящее время следователем окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора якутского подразделения сообщества и направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества, в том числе его лидеров, продолжается.
#РаботаетПолиция
